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  • 弗布克企业内控手册系列《企业内部控制规范手册(第2版)》.docx

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    弗布克1+1管理工具箱系列 

         本人也是因为企业管理专业的需要,先后购买了一些书籍研究,现在把相关的电子档分享出来,方便同行人的学习。

    关于价格:网上很多文档不全,或是放些脚本在里面,或者是版本过旧,不是高价积分,就是pdf格式防复制,这样不能二次利用书籍的价格可能都会在20-80不等,每当想用里面的内容时,总不可能每个字去打,不可能每个图表去绘制,作为职业经理人来说,那样多浪费时间和精力呢,完全失去了效率。


    文档为书籍的配套电子版本,排版结构清晰,内容完整,请认准【人民邮电出版社出版】且可二次编辑的版本。


    弗布克企业内控手册系列

     

     

     

     

     

    企业内部控制规范

    手   册

    (第2版)

     

     

    配套光盘

     

     

     

     

    姜  涛  孟庆宇  编著

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1  企业内部控制规范——组织架构... 8

    1组织架构的设计管控规范... 9

    11“三重一大”事项决策制度... 9

    1组织架构的运行管控规范... 14

    12组织架构调整办法... 14

    1子公司组织架构与运行管控规范... 17

    13母公司委派董事制度... 17

    1子公司内部稽核审计规范... 20

    14子公司内部审计办法... 20

    1组织架构管理相关文件资料... 25

    15公司组织结构图示范... 25

    15子公司内部审计报告... 27

    2  企业内部控制规范——发展战略... 30

    2发展战略制定管控规范... 31

    21战略委员会工作规定... 31

    2发展战略实施管控规范... 36

    22战略评估与调整管理办法... 36

    2发展战略管理相关文件资料... 39

    23授权委托书... 39

    23战略委员会会议记录单... 39

    3  企业内部控制规范——人力资源... 40

    3岗位责任与人员管控制度... 41

    31岗位说明制度... 41

    3人力资源的引进与开发管控规范... 43

    32培训管理制度... 43

    32招聘费用管理制度... 46

    3人力资源的使用与退出管控规范... 48

    33强制休假制度... 48

    33薪酬管理制度... 50

    33员工离职管理办法... 54

    3人力资源管理相关文件资料... 55

    34员工招聘计划... 55

    34员工考核方案... 57

    3410  培训成本费用表... 59

    3413  工资等级标准表... 59

    4  企业内部控制规范——社会责任... 60

    4安全生产管控规范... 61

    41安全生产管理规定... 61

    41生产安全检查制度... 65

    4产品质量管控规范... 68

    42质量投诉处理规定... 68

    4环境保护与资源节约管控规范... 71

    43资源节约管理规定... 71

    4促进就业与员工权益保护管控规范... 73

    44员工休假管理办法... 73

    4社会责任管理相关文件资料... 76

    45员工请假申请单... 76

    45职业病例信息登记表... 77

    45职业病危害因素作业环境监测定点清单... 77

    5  企业内部控制规范——企业文化... 78

    5企业文化建设管控规范... 79

    51企业文化建设管理制度... 79

    5企业文化评估管控规范... 84

    52企业文化建设评估结果文件管理规定... 84

    5企业文化管理相关文件资料... 85

    53企业文化建设推进方案... 85

    6  企业内部控制规范——资金活动... 89

    6岗位责任与授权审批制度... 90

    61筹资业务岗位责任制度... 90

    61投资授权批准管理制度... 92

    61资金运营授权审批制度... 93

    61并购交易岗位责任制度... 96

    61衍生工具业务岗位责任制度... 100

    6筹资管控规范... 104

    62筹资文件管理控制规范... 104

    628  筹资业务偿付管理制度... 106

    6投资管控规范... 108

    63投资可行性研究及评估制度... 108

    63企业权益证书管理办法... 109

    63企业资产减值管理办法... 110

    6运营管控规范... 111

    64企业现金管理办法... 111

    64银行账户对账细则... 113

    6并购交易管控规范... 116

    65并购交易前期文档保存制度... 116

    65并购交易信息披露管理办法... 117

    6衍生工具管控规范... 119

    66衍生工具业务人员强制休假制度... 119

    66衍生工具业务交易报告提交制度... 121

    6资金活动管理相关文件资料... 123

    671  筹资合同... 123

    67包销合同... 124

    67资金用途变更审批记录... 127

    67可行性分析报告... 127

    6711  银行对账单... 130

    6715  存款余额调节表... 131

    6720  并购交易备查簿... 131

    6724  并购交易会计处理分析报告... 131

    6726  衍生工具交易部门业务台账... 132

    7  企业内部控制规范——采购业务... 133

    7岗位责任与授权审批制度... 134

    71采购岗位责任制度... 134

    7购买管控规范... 136

    72超预算与预算外采购请购审批办法... 136

    72验收管理制度... 137

    7采购付款管控制度... 140

    73预付账款及定金审批制度... 140

    7采购管理的相关文件资料... 141

    74请购单... 141

    74采购合同... 141

    74验收报告... 145

    74入库凭证... 146

    74货物出库单... 146

    8  企业内部控制规范——资产管理... 147

    8岗位责任与授权审批制度... 148

    81存货业务授权审批制度... 148

    81固定资产业务岗位责任制度... 151

    81无形资产业务授权批准制度... 155

    81关联交易授权审批制度... 158

    8存货管控规范... 159

    82存货采购申请审批制度... 159

    82存货入库验收管理制度... 161

    8211  企业存货盘点管理细则... 163

    8固定资产管控规范... 166

    83固定资产请购管理制度... 166

    8310  固定资产盘点实施细则... 169

    8313  固定资产转移制度... 171

    8无形资产管控规范... 173

    84无形资产交付验收制度... 173

    84无形资产处置管理制度... 175

    8关联交易管控规范... 178

    85关联方披露准则... 178

    85关联交易信息披露准则... 180

    8资产管理相关文件表单... 182

    86仓库请购单... 182

    86存货明细账... 182

    86领料记录单... 182

    8610  固定资产请购单... 183

    8617  固定资产报废申请表... 183

    8620  固定资产验收单... 184

    8624  外购固定资产合同... 186

    8628  无形资产请购单... 190

    8631  无形资产保管记录表... 190

    8636  无形资产出借合同... 191

    8639  关联方声明书... 193

    8640  关联方名录表... 195

    8641  关联交易台账... 195

    9  企业内部控制规范——销售业务... 196

    9岗位责任与授权审批制度... 197

    91收款业务岗位责任制度... 197

    9销售管控制度... 198

    92销售客户信用管理细则... 198

    92销售退回管理办法... 199

    9收款管控制度... 201

    93应收账款账龄分析制度... 201

    93销售应收账款管理办法... 202

    93销售回款奖惩管理制度... 205

    9销售管理相关文件资料... 206

    94销售价目表... 206

    94销售台账簿... 206

    9412  坏账核销备查登记表... 206

    10  企业内部控制规范——研究与开发... 207

    10立项与研究管控规范... 208

    101研究人员管理制度... 208

    10开发与保护管控规范... 210

    102研究成果保护办法... 210

    10研究与开发管理相关文件资料... 212

    103研究成果资料使用记录表... 212

    11  企业内部控制规范——工程项目... 213

    11岗位责任与授权审批制度... 214

    111工程项目岗位责任制度... 214

    11工程立项管控规范... 216

    112工程项目决策管理控制制度... 216

    112工程项目招标管理细则... 217

    11工程造价管控规范... 222

    113工程项目概预算审核办法... 222

    11工程建设管控规范... 223

    114工程进度价款支付制度... 223

    114工程项目质量管理条例... 226

    11工程验收管控规范... 229

    115竣工清理管理制度... 229

    11工程项目管理相关文件资料... 231

    116企业产能扩建工程项目建议书... 231

    116材料收发登记簿... 236

    116项目变更申请表... 237

    116概预算审核意见书... 237

    12  企业内部控制规范——担保业务... 238

    12部门责任与授权审批制度... 239

    121担保部门岗位责任制度... 239

    12调查评估与审批管控规范... 243

    122企业对外担保管理制度... 243

    12执行与监控管控规范... 246

    123担保合同管理办法... 246

    123担保信息披露控制制度... 247

    12担保管理相关文件资料... 249

    124担保合同... 249

    13  企业内部控制规范——外包业务... 252

    13岗位责任与授权批准制度... 253

    131外包业务授权审核制度... 253

    13承包方选择管控规范... 255

    132外包合同管理办法... 255

    132外包合同保密制度... 257

    13外包业务实施管控规范... 259

    133外购存货授权管理制度... 259

    133外包业务流动资产管理制度... 260

    13外包业务管理相关文件资料... 261

    134承包方资质审查表... 261

    134外包项目规划试验大纲... 262

    134外包业务固定资产信息表... 263

    134外包业务流动资产信息表... 263

    13410  外包业务资产变动一览表... 264

    13411  外包业务库存存货盘点表... 264

    14  企业内部控制规范——财务报告... 265

    14岗位责任与投诉举报制度... 266

    141财务舞弊和造假行为投诉举报制度... 266

    14报告编制管控规范... 268

    142重大交易会计处理办法... 268

    142会计报表编制管理办法... 269

    14报告对外提供管控规范... 272

    143会计师事务所选聘实施细则... 272

    14报告分析利用管控制度... 275

    144财务分析报告制度... 275

    14财务报告管理相关文件资料... 279

    145年度财务报告编制方案... 279

    145企业财务报告样例示范... 281

    15  企业内部控制规范——预算... 284

    15岗位责任与授权批准制度... 285

    151预算组织领导与运行体系管理制度... 285

    15预算编制管控规范... 287

    152预算编制管理制度... 287

    15预算执行管控规范... 290

    153预算资金支出审批制度... 290

    153预算执行情况预警制度... 294

    15预算考核管控规范... 296

    154预算执行分析制度... 296

    154预算执行考核奖惩制度... 299

    15全面预算管理相关文件资料... 301

    155年度预算表... 301

    155预算执行分析报告... 302

    16  企业内部控制规范——合同管理... 307

    16岗位责任与授权批准制度... 308

    161合同订立权限分级授予制度... 308

    161合同归口管理制度... 310

    16合同的订立管控规范... 311

    162合同编制制度... 311

    162合同保密制度... 313

    16合同的履行管控规范... 315

    163合同纠纷处理制度... 315

    16合同管理相关文件资料... 316

    164谈判记录表... 316

    164正式合同范本... 316

    17  企业内部控制规范——内部信息传递... 318

    17内部报告形成管控规范... 319

    171内部反舞弊管理制度... 319

    17内部报告使用管控规范... 322

    172内部报告保密制度... 322

    17内部信息传递管理相关文件资料... 324

    173内部报告借阅登记单... 324

    18  企业内部控制规范——信息系统... 325

    18岗位责任与授权审批制度... 326

    181计算机信息系统岗位责任制度... 326

    18信息系统的开发管控规范... 329

    182信息系统开发管理制度... 329

    18信息系统的运行与维护管控规范... 331

    183硬件设备日常管理方法... 331

    183信息化会计档案管理制度... 333

    18信息系统管理相关文件资料... 334

    184信息系统应急预案... 334

    184会计信息系统使用人员权限说明书... 336


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    • 哈哈,不错,
    • 交易规则


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    • 退款说明

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